En Peniel Consulting Corp., es primordial para nosotros que nuestros clientes logren un enfoque de gestión adecuada y una estructura de cumplimiento robusta, en la cual se logre evitar multas por incumplimiento de la norma.
Por lo tanto...
Nuestros consultores se encuentran en capacidad de brindarle asesoría completa para una adecuada implementación y ejecución continua de los parámetros que establece la Ley 23.
Sobre de Nosotros
Somos una empresa 100% panameña que brinda servicios de asesoría en materia de Cumplimiento. Autorizados por la Superintendencia de Sujetos No Financieros mediante Resolución No. I-EC-005-19 de 22 de febrero de 2019. Nuestra empresa está conformada por un equipo de profesionales de buena trayectoria quienes trabajamos bajo principios y valores de honestidad, responsabilidad y transparencia para lograr brindar un servicio completo de alta calidad, el cual, le permitirá a su empresa estar en fiel cumplimiento con las leyes vigentes.
MISIÓN
Servir como guías a nuestros clientes para facilitar y lograr un buen entendimiento y manejo de la legislación panameña, específicamente en el área de Prevención de Blanqueo de Capitales.
VISIÓN
Posicionarnos en el mercado como una empresa de Asesoría en materia de Cumplimiento que sea reconocida por su eficacia y eficiencia.
Nuestros Servicios
Asesoría y auditoríaAsesoría, auditoria y capacitación en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
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DiligenciaDebida Diligencia a sujetos obligados financieros, no financieros y a profesionales cuyas actividades estén sujetas a supervisión.
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ALPICIO SOFTWARE |
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Somos agentes autorizados para la comercialización de los Sistemas Integrados de Prevención de la empresa panameña ALPICIO SOFTWARE
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HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS
Contamos con una alianza estratégica con la compañía panameña ALPICIO SOFTWARE, desarrolladores de aplicaciones que brindan apoyo al cumplimiento de la Ley 23 del 27 de abril del 2015 sobre la prevención de BC/FT/FPADM.
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Alpicio List |
Alpicio Sip |
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Herramienta de consulta de personas en mas de 16 listas restrictivas, de sanciones y PEPS tanto nacionales como internacionales
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Software integrado de prevención de blanqueo de capitales que te permite llevar registro y control automatizado de formularios Conoce a tu Cliente, Monitoreo de Operaciones, Alertas en transacciones y documentación, elaboración de matrices de riesgo y mucho mas
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Nuestros Clientes
A través de nuestros servicios de asesoría, auditoria, capacitación y Licencia de Software en materia de Prevención de BC/FT/FPADM, hemos logrado proveer a nuestros clientes de las herramientas necesarias para que realicen sus gestiones diarias con éxito, siempre bajo el marco de las normas establecidas por el Estado panameño.
Entre algunas de las herramientas de trabajo con las cuales hemos asesorado a nuestros clientes, tanto en el proceso de elaboración como el de ejecución y continuidad les podemos mencionar:
- Evaluaciones Independientes del estado real de la empresa ante el cumplimiento de la Ley 23 y Acuerdos que aplican al rubro.
- Manuales de Cumplimiento.
- Matrices de Riesgo.
- Auditorias de Control Interno basadas en Riesgo para el cumplimiento de la Ley 23.
- Evaluaciones de desempeño de la Alta Gerencia.
- Capacitaciones continuas en materia de prevención BC/FT/PADM.
- Licencias para uso de los softwares de prevención de blanqueo de capitales
COMO TRABAJAMOS
Con la intención de apoyarles en la optimización de sus controles internos, la aplicación del enfoque basado en riesgo en toda la organización y con la finalidad de dar cumplimiento con las Leyes vigentes, le brindamos nuestros servicios bajo el siguiente esquema:
- Evaluación de la efectividad de los controles internos de su empresa: en materia de prevención y detección del delito de blanqueo de capitales,financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
- Presentación de Informe al cliente de los hallazgos de la evaluación.
- Seguimiento para las oportunidades de mejora (Se coordina con el cliente el plan de trabajo para la ejecución de los correctivos).
MARCO REGULATORIO
Ley 23 del 27 de abril del 2015
Esta Ley fue creada con el objetivo de regular y reforzar los mecanismos de supervisión y control en materia de prevención de blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Aplica para todas las entidades que están bajo la supervisión de:
Esta Ley fue creada con el objetivo de regular y reforzar los mecanismos de supervisión y control en materia de prevención de blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Aplica para todas las entidades que están bajo la supervisión de:
- Superintendencia de Bancos de Panamá
- Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá
- Superintendencia del Mercado de Valores
- Superintendencia de Sujetos No Financieros
- Instituto Panameño Autónomo Cooperativo
